El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), ha emitido una advertencia de que las redes de lavado de dinero chinas son ahora una de las amenazas más significativas para el sistema financiero de los Estados Unidos, alimentando las operaciones de los carteles de drogas más poderosos de México. En un nuevo aviso publicado el jueves (28 de agosto), FinCEN dijo que grupos como el Cártel de Sinaloa y el […] El artículo Redes de Lavado de Dinero Chinas Señaladas como ‘Amenaza Grave’ por FinCEN apareció primero en PYMNTS.com.