El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha otorgado una prórroga de 45 días para aplicar las sanciones a los bancos Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa. Estas instituciones financieras se encontraban bajo la lupa por presuntos casos de lavado de dinero relacionados con cárteles de narcotráfico mexicanos. La fecha original de aplicación de las sanciones era a finales de julio, pero ahora se ha postergado hasta el 4 de septiembre, tras la favorable reacción del Gobierno mexicano y las medidas tomadas para abordar las preocupaciones planteadas por el Tesoro.
El Tesoro de EE. UU. ha destacado la coordinación de esfuerzos entre el gobierno de Trump y México para proteger al sistema financiero de actividades ilícitas. Las acusaciones incluyen el lavado de dinero y la realización de operaciones de compra de insumos en China para la elaboración de drogas como el fentanilo. Las investigaciones señalan que estas entidades han facilitado transferencias de fondos desde China y han estado involucradas en actividades financieras con cárteles como el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y los Beltrán Leyva.
Tras la emisión de las órdenes de sanción, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervino temporalmente a los bancos y la casa de bolsa, tomando el control de sus fideicomisos. Esta medida busca garantizar la protección de los ahorros e inversiones de los clientes. Las instituciones financieras afectadas han negado las acusaciones y han manifestado su disposición a colaborar con las autoridades para esclarecer cualquier duda.
La relación entre Estados Unidos y México en materia de combate al crimen organizado se ha intensificado en los últimos años, y las sanciones a estas instituciones financieras son un reflejo de esta cooperación. La postergación de las sanciones brinda una nueva oportunidad para que Vector, Intercam y CI Banco demuestren su compromiso con el cumplimiento normativo y la prevención del lavado de dinero. Se espera que estas medidas contribuyan a fortalecer la integridad del sistema financiero y a combatir el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales.