El presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano, ha reconocido públicamente que la banca en México no es perfecta en cuanto a la prevención del lavado de dinero. Ante las recientes acusaciones por presuntas actividades ilícitas de lavado de dinero por parte de algunos bancos, Romano ha anunciado que viajará a Estados Unidos para discutir medidas de combate al lavado de dinero.
En una conferencia de prensa, Romano destacó la importancia de fortalecer los esquemas de prevención del lavado de dinero en el sector bancario mexicano. Se reunirá con autoridades del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y legisladores en una reunión bilateral.
Romano admitió que, a pesar de contar con una regulación robusta, la banca mexicana no es perfecta. Ante las preocupaciones de Estados Unidos sobre el lavado de dinero, el diálogo con las autoridades estadounidenses y de otros países busca mejorar las prácticas y colaboración en la prevención de actividades ilícitas.
En relación a las recientes transacciones de CIBanco e Intercam Banco, Romano mencionó que fueron soluciones de mercado que ayudarán a resolver las problemáticas con el FinCEN. Las ventas de negocios fiduciarios de estas instituciones permitirán cumplir con las regulaciones antes del plazo establecido.
La ABM ha asegurado que no existe un riesgo sistémico en México a raíz de las acusaciones por lavado de dinero. Romano destacó indicadores de fortaleza en el sector bancario mexicano, como un alto índice de capitalización y bajos niveles de morosidad.
En próximas semanas, representantes de la banca mexicana también se acercarán a autoridades de Canadá y la Unión Europea. La colaboración internacional es clave para fortalecer la prevención de lavado de dinero y mejorar la transparencia en el sistema financiero.